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若住房和城乡建设主管部门明确要求人民法院在扣划前需先由其审核同意的,营业机构应要求人民法院提供住房和城乡建设主管部门出具的同意扣划的证明材料。
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电子银行承兑汇票由真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发,并交由金融机构承兑。电子银行承兑汇票的出票人与收款人不得为同一人。
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根据《银行函证及回函工作操作指引》,注册会计师和银行业金融机构在使用银行询证函(格式一)或(格式二)进行函证及回函工作时,应确保银行询证函格式规范有效、内容完整。如果采用纸质询证函进行函证,询证信息和回函信息可以采用手工填写或打印方式。
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以下说法错误的是( )。
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单位一户通存入单位定期存款时,选择不配发开户证实书的,存款到期后自动将本息转入存款人单位一户通活期账户。
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保证人必须按照《中华人民共和国票据法》的规定在票据上记载保证事项,为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )。
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单位结算卡须绑定单位结算账户,且具有透支功能。()
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不允许通过自由格式报文发送与支付系统无关的内容。
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客户通过跨行快汇和网上银行发起的网上支付跨行业务,业务失败的,系统自动发起账务冲正。
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票据活动应当遵守法律、行政法规,不得损害社会公共利益。
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根据“谁的机具谁负责”原则,布放ATM机具的银行,应承担ATM机具管理、巡检等责任,有效预防侧录等风险;该管理责任因ATM机具布放外包而发生转移。
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账户开户网点应关注风险防控系统、反洗钱系统预警信息,关注大小额、农信银、银联等相关报表,发现账户交易行为与客户身份、经营特征等不符的情形时,要及时核实并采取后续措施。
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通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的,视同持票人提示付款。
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根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》(鲁农信联财〔2019〕94号),在受理存单支取业务时,发现存单票面记载信息与核心系统记录信息不一致时应提高警惕,应再次核实存单的真伪。
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重要空白凭证入库时,若凭证重号,系统拒绝入库。( )
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全省农商银行借记卡卡BIN包括( )。
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系统支持通过“3003贷款收回”交易对已销记贷款进行零余额结清,结清后,贷款状态由非应计状态变更为结清状态。
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可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查( )
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从事现金业务的员工,不得( )
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《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)中,个人存款账户包括:
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