账户开户网点应关注风险防控系统、反洗钱系统预警信息,关注大小额、农信银、银联等相关报表,发现账户交易行为与客户身份、经营特征等不符的情形时,要及时核实并采取后续措施。

lk2024-12-27  22

题目:账户开户网点应关注风险防控系统、反洗钱系统预警信息,关注大小额、农信银、银联等相关报表,发现账户交易行为与客户身份、经营特征等不符的情形时,要及时核实并采取后续措施。

答案:评论后可见此内容

本站资源均来自互联网,侵权请联系站长删除

随机主题
胎先露部下降程度的重要标志为()习惯性流产是指自然流产连续发生()营造混交林,能够促进林木生长,增加生物产量和林产品种类 。( )因果思维要从目标或者是要达成的成果着手,通过对当前和未来的关注,同时探索解决方案中的各项参数变量在下列因素中,与Cache的命中率无关的是________。在一份针对中学生的问卷调查中,有问题表述是这样的:“请问你的家庭收入是:A. 5万元以下; B. 5-10万元; C. 10-20万元;D. 20-50万元;E. 50万元以上。”请问这种表述有什么问题根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),从人民银行调入或同业调入,由本行对外支付的现金,可采取以下任一种方案:( )。根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号),集中授权业务涉及的系统包括集中作业平台信息管理系统、核心业务系统,( )等作为授权业务的发起渠道,发起集中授权并接收授权结果。《中华人民共和国电子商务法》规定,电子商务经营者自行终止从事电子商务的,应当提前( )日在首页显著位置持续公示有关信息。以下变量的表述:性别(1=男;2=女),采用了哪种测量方式?要提高测量的效度,首先要对概念提供一个准确、清晰的定义。定性研究不需要考虑概念的测量问题。文献阅读的目的只是为了建立研究的理论框架。以下对于“清末新政”的描述正确的是中药的配伍七情中,可以增强疗效的配伍方法有升降浮沉确定了药物的作用程大昌在政治论中提出的“ ”而治的思想。尽管程氏赋予“无为”以新的含义,将“无为”与“有为”有机地统一在其政治论中,然而我们从中仍能发现道家政治学说留下的印记。新安理学所倡导的伦理观,是徽州宗族制订族规和祖训的理论依据。朱熹的《 》以及新安理学家的有关礼学著作,是徽州宗族活动的指南性经典。( )经济普查就是需要对我国第一产业、第二产业、第三产业的发展规模、结构与效益等情况进行全面调查。出口依旧是至今发展经济的动力之一。()
最新回复(0)
公众号图片
🔥推荐

推荐使用我们的公众号搜索题目,题目更全,检索更方便。支持语音、图片、文字等多种搜索方式。