对涉及可疑交易报告的账户,开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施,包括()等措施

lk2025-03-06  27

题目:对涉及可疑交易报告的账户,开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施,包括()等措施

A. 暂停账户非柜面业务

B. 限制账户交易规模或频率

C. 对账户采取只收不付控制

D. 对账户采取不收不付控制

答案:评论后可见此内容

本站资源均来自互联网,侵权请联系站长删除

随机主题
《不负如来不负卿》的作者仓央嘉措是现代西藏达赖喇嘛和著名诗人。The lyrics of the country music is usually about the life of _____________.Jazz music has influenced all aspects of U.S. society, including: _________________.现浇柱模板拆除顺序是( )。幼儿知道“夏天很热,最好不要到户外去”反映了幼儿( )。可见光区、紫外区、红外光区、无线电波四个电磁波区域中,能量最大和最小的区域分别为()下列因素对理论塔板高度没有影响的是    ()当辐射从一种介质传播到另一种介质时,下列哪种参量不变()根据我国法律规定,将固体废物分为 (  )各国负有不损害其管辖范围以外地区环境的责任是国际环境法的一项基本原则,“管辖范围以外地区”主要是指(  )根据《环境保护法》的规定,对行政复议不服的,诉讼时效为 (  )建设项目对环境可能造成轻度影响的,应当编制什么文件对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价?  (  )离心泵应该闭阀开车,闭阀停车下列外汇管制中( )属于限制资本输出。集中存款准备金的目的属于中央银行扩大货币供给量行为的是鸦片战争刚刚结束,美法两国以武力威胁,迫使清政府分别和他们签定了不平等的( ),扩大了侵略权益。影响文化兴盛的因素包括( ) 。有人能在牛皮纸一样薄的钢板上焊接而不出现一丝漏点, 有人能把密封精度控制到头发丝的五十分之一……中央电视台推出特别节目《大国工匠》,讲述实现中国梦征程中劳动者的故事,讴歌中国工人的精湛技艺和一丝不苟、精益求精、追求完美和极致的“工匠精神”。弘扬“工匠精神”java 以 JVM 为基础, 最下层是移植接口, 由适配器和() 组成
最新回复(0)
公众号图片
🔥推荐

推荐使用我们的公众号搜索题目,题目更全,检索更方便。支持语音、图片、文字等多种搜索方式。