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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
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每日营业前，会计主管或指定专人通过智慧柜员“现金清机”功能，查看高速现金模块现金余额、废钞箱现金数量，根据网点日常现金使用情况决定是否进行清加钞。
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1月前
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下列关于反电信网络诈骗的说法错误的是（ ）。
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商业承兑汇票在提示付款期限内可以背书转让，其背书必须连续；出票人在商业承兑汇票上填明“不得转让”字样的以及作委托收款背书的商业承兑汇票不得背书转让。
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1月前
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领导干部要做（）的模范。
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以下（）会计资料应当作为会计档案保管。
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柜员现金收付必须坚持（ ）原则
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福农卡的优势不包括（ ）。
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使用“柜员卡+密码”验证模式登录核心业务系统的柜员应定期修改登录密码，最长不得超过（ ）自然日。（ ）自然日后仍未修改的，系统强制修改密码，否则无法正常办理业务。
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1月前
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超过提示付款期限银行汇票使用哪个交易进行付款( )
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1月前
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小额支付系统、网上支付跨行清算系统均在（ ）运行时间进行资金清算。
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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，账户持有人自被要求提供声明文件（ ）未能提供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理。
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1月前
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下列有关汇票的表述中，正确的是：( )。
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1月前
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电子商业汇票一经承兑即视同承兑人已进行付款确认。
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1月前
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企业开立基本存款账户或临时存款账户的，应在3个工作日内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。
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1月前
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农村商业银行应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围。
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1月前
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），事后监督中心补录员可以单独设置，也可以由扫描员或监督员兼任。
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1月前
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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
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1月前
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查库时要坚持大额现金开箱，所有现金移库检查，查库时不须留有记录。
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1月前
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反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心，统筹发展和安全；坚持系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理；坚持齐抓共管、群防群治，全面落实打防管控各项措施，加强社会宣传教育防范；坚持精准防治，保障正常生产经营活动和群众生活便利。
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