可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )

lk2024-12-27 51

题目：可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

答案：评论后可见此内容

本站资源均来自互联网，侵权请联系站长删除

云端在线

随机主题

对一根只受轴向载荷的杆单元，k<sub>12为负号的物理意义可理解为（）。应用四节点等参数单元时，由整体坐标系到自然坐标系单元的映射关系是（）。根据设计规范的要求，纵断面上竖曲线设计时，须检查（　　　　）是否符合要求。关于动力因数D，正确的说法有(　　　　　)。对于大型复杂的建设项目，可通过勘测先提出设计方案，进行技术设计，经主管部门审查后再编制施工图设计，而构成（）设计。坡长限制是指( )。下列内容，哪一项不属于幼儿园环境创设的基本要求（）下面的内容中，不属于幼儿园物质环境的是（）下列关于堆栈的说法，错误的是（）外业调查核查应严格遵守走到、看到、记到的“三到”原则。尤其对内业判读工作中存在疑问和无法确定的要素或图斑的信息内容，所以，调查核查时只关注特殊地物即可。地理国情数据建库，数据通过扫描数字化整合集成，其成果形式包括矢量和栅格两种形式。地理国情调查总体内容与指标，关于构筑物和人工堆掘地的说法中，人工临时存放货物为主要目的的堆放地属于构筑物一类。在解决问题的两种方法中，关注未来聚焦在问题方面，关注过去聚焦在解决方面。以下那种不是本讲所讲的倾听技巧（）受精卵的发育过程按照时间顺序依次是()。人类胚胎的发育分为胚期和胎期两个阶段,这两阶段的划分时间一般是受精后的()。以下属于常说的书体的名字是（）。检查乳房的最佳时间是()。对于内在语的理解，在我们的日常交往中,由于（）原因,人们说话往往不会太直截了当,而是会委婉含蓄些,甚至是话里有话、一语双关。轻声与变调不属于普通话语音研究的范畴

最新回复(0)

公众号图片

🔥推荐

推荐使用我们的公众号搜索题目，题目更全，检索更方便。支持语音、图片、文字等多种搜索方式。