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客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。
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7天前
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各单位应当加强内部防范电信网络诈骗工作，对工作人员开展防范电信网络诈骗教育；个人应当加强电信网络诈骗防范意识。单位、个人应当协助、配合有关部门依照本法规定开展反电信网络诈骗工作。
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7天前
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企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行备案制。
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7天前
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各级领导干部要做学习、遵守、维护民法典的表率，提高运用民法典维护人民权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定的能力和水平。
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7天前
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电子社保卡具有如下特点：（ ）
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7天前
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“智e融-税保通”代收社保费业务中参保人通过批扣缴费或实扣缴费（税务大厅缴费）方式进行缴费时，需签订《城乡居民灵活就业基本养老保险和医疗保险缴费代扣协议》，签署渠道包括（）。
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7天前
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持卡人使用借记卡办理消费、取款、转账结算等业务须凭密码进行，（ ）等相关交易除外。
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7天前
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个人信息处理者处理不满( )周岁未成年人个人信息的，应当取得未成年人的父母或者其他监护人的同意。
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7天前
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通过“智e通”手机银行开立Ⅱ、Ⅲ类账户时，对未满（ ）周岁的客户，拒绝交易，并提示“客户未满（）周岁，请前往我行营业网点现场办理”。
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7天前
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根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》规定,反假货币培训结束后，组织对参训人员进行测评，并按照测评结果分档，合格及以上测评结果有效期为( )年。
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7天前
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必须牢牢把握社会公平正义这一法治价值追求，努力让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到（ ）。
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7天前
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根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号）,银行业金融机构应当指定专门部门负责函证回函工作，并于（）前实现集中处理。
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7天前
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紧急报警装置至少设置（）路独立防区，每路防区上串联的紧急报警按钮应少于（）个。
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7天前
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大堂经理责任网格不包括（）
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7天前
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自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中，单位设立的非独立核算的附属机构可申请开立单位银行结算账户。
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7天前
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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。
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7天前
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营业网点在智慧柜员机加凭证前，应先对设备进行清凭证处理。
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7天前
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非营业期间必须切断除报警、安防监控系统以外的营业性用电电源，关闭门窗，做到人离电断。
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7天前
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根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕249号）,营业机构可以受理冠字号码查询人在办理取款业务之日起20个工作日内（含取款当日）提出的申请，查询申请超过申请时效的，营业机构不予受理。
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7天前
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自助注册“智e通”手机银行、网上银行时，对于未满14周岁的客户，不允许自助注册，并提示“客户未满14周岁，请前往我行营业网点现场咨询办理”。
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