下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（）

lk2025-03-10 1

题目：下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（）

A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定

答案：评论后可见此内容

本站资源均来自互联网，侵权请联系站长删除

云端在线

随机主题

干旱地区带土坨造林能提高成活率。（）2015年我国新能源汽车及充电装数量达到了当初设定的目标。（）生产运营和服务运营的不同之处在哪些方面？母育学校主要的目的是为儿童奠定体力、智慧和道德发展的最初基础。（）汽车事故发生后，理赔的结果有（）。香山慈幼院的主旨是：实验中国化的幼稚教育，并以实验所得供全国采用。（）若加计数器的计数输入电路CU接通一次，复位输入电路R（），计数器的当前值加1。当前值大于或等于设定值PV时，计数器状态位置位。复位输入电路（）时计数器被复位，复位后其常开触点（），当前值为（）。下列抹面砂浆、防水砂浆的叙述，哪一条不正确？（）P认可是手工样件认可，B认可是工装样件认可，D认可就是批量件认可。（）表内科目（）表示损益类科目。通常所说的移动VPN是指（）。入侵检测产品所面临的挑战主要有( )柜员尾箱库存限额管理按管理方式分为( )。（）及重大节假日前测试报警系统运行情况（含自助设备），并做好相关记录，确保设施良好、运行正常。检验真理的标准实践既是确定的又是不确定的。感性认识是( )。某市5名大学毕业生先后离开原来的工作岗位,到农村创业。他们分别创办了万头猪场、肉兔研究所和种羊繁殖场,不仅事业获得了成功,为乡邻架起了通向富裕的桥梁,而且丰富了自己相关的专业知识,积累了丰富的实践经验,加深了与乡邻之间的感情。上述材料表明( )。在自由和必然的关系问题上,马克思主义哲学认为自由是( )。非言语行为的形态意义哪一项描述是错误的?()在银行致电满意度分析案例中,星期一是导致客户不满意的主要原因,可作为输入变量进行分析。()

最新回复(0)

公众号图片

🔥推荐

推荐使用我们的公众号搜索题目，题目更全，检索更方便。支持语音、图片、文字等多种搜索方式。