下列有关反洗钱行政调查的表述,正确的有:( )

lk2025-03-06  1

题目:下列有关反洗钱行政调查的表述,正确的有:( )

A. 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有封存权。

B. 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合。

C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。

D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份交司法机关,一份附卷备查。

答案:评论后可见此内容

本站资源均来自互联网,侵权请联系站长删除

随机主题
小王有5把钥匙,但是不知道哪一把是开门的钥匙,现将钥匙随机依次试验开门,恰好第三次打开门锁的概率比恰好第四次打开门锁的概率大。()如果一个数据小于下四分位数1.5倍的四分位数间距或大于上四分位数1.5倍的四分位数间距,则该数据可被认为是数据集中的异常值。()甲遇到狼群,慌不择路闯入乙家,乙要求甲立即离开,甲向其解释说外有狼群,但乙执意让甲出去,甲下跪求情,但乙仍将甲推出,最后甲被狼咬死,对于乙的行为应当如何定性?习近平总书记在党的二十大报告中指出:“必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持社会主义市场经济改革方向,坚持高水平对外开放,加快构建以( )为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”生态文明观念强调( )习近平强调,“历史是最好的教科书”,“历史的经验值得注意”,“历史的教训更应引以为戒”,“中国革命历史是最好的营养剂”。人们能够从历史中汲取经验教训,是( )社会形态是关于社会运动的具体形式、发展阶段和不同质态的范畴,是同生产力发展一定阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体。人类社会历史划分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会(社会主义社会是其第一阶段)五种社会形态,其依据是( )关于斜线式构图,描述错误的是()。以下属于复数形式的有哪些?一阶RC电路换路后一定会出现瞬变过程。人民币单位银行结算账户维护费分为( )。农商行在票据到期日或之前收到本行承兑的商业汇票的,应于票据到期日当日至迟次一工作日付款。但存在( )情况的除外。乡村振兴卡的优势不包括( )。频谱函数是信号的描述。迟滞差表明的是在()期间输出-输入特性曲线不重合的程度。持卡人使用借记卡办理消费、取款、转账结算等业务须凭密码进行,( )等相关交易除外。根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》,在农金员退出流程中,营业网点组织人员入户发放《农金员退出公告》,发放比例原则上要达到退出农金员服务辖区住户的()。小额支付系统的业务处理原则是往账业务( )。表内科目采用()记账法,表外科目采用()记账法。患者进行破伤风脱敏注射时出现轻微反应,正确处理是
最新回复(0)
公众号图片
🔥推荐

推荐使用我们的公众号搜索题目,题目更全,检索更方便。支持语音、图片、文字等多种搜索方式。