金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

lk2025-03-06  1

题目:金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质

答案:评论后可见此内容

本站资源均来自互联网,侵权请联系站长删除

随机主题
差异化战略是使企业获得高于同行业平均利润水平的一种有效战略。具体来说,实施差异化战略的意义有以下几点:降低顾客的价格敏感程度;形成强有力的进入壁垒;增强讨价还价的能力;( )。比利•比恩认为,以往的棒球球队经营者都过于夸大了选手安打率(击球率)、奔跑速度、守备技能及身体素质的重要性,而上垒率和球队得分高度相关的数据分析结果更应引起重视()。如果一个数据的Z-得分是-2,表明该数据()国际经营环境是指在企业开展国际经营活动中各种外部因素和条件的总和。与国内经营环境相比,它具有更多的不确定性、不可控性和高风险性。“分头预算,总体控制,个案执行”是人力资源管理费用预算与执行的( )钩虫引起异嗜症,可能与下列那种因素有关人体囊虫病的感染方式是债务人甲未能清偿对债权人乙的债务,同时还实施了下列行为,对于其中的哪些行为,乙有权将其撤销?芳芳,3岁,出生体重1.6kg,2岁开始说话,只能发出爸爸妈妈等比较简单音,四肢运动障碍,坐位时向前倾斜,不能独自站立和行走,芳芳的康复治疗方案不包括全部哲学,特别是近代哲学的重大基本问题是( )处于谐振状态的RLC串联电路,当电源频率升高时,电路将呈电容性。农村商业银行现金清分业务委托他行代理、社会化外包的,或与同业机构发生现金调拔的,应在双方协议中明确冠字号码记录、存储和查询各环节及处理数据丢失或误读时双方的职责。十二指肠球位于信号x(t)的傅立叶变换X(f)称为信号的函数。以下关于声级计的说法错误的是哪一项?调制就是使一个信号的某些参数在另一个信号的控制下而发生变化的过程,以下哪一项不属于调制类型?金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。在比较甲乙两种监测方法测量结果是否相同时,采用配对设计秩和检验,甲乙两法测量值之差中有-0.04、0.04,若按照差值绝对值从小到大排序,其秩次应占第5、6位,则这两个差值的秩次应编为:设计中的艺术表现手法有那些( )患者男,26岁。咽炎,医嘱:复方磺胺甲唾唑1.0g,po,bid,护士指导患者服药时间,正确的是
最新回复(0)
公众号图片
🔥推荐

推荐使用我们的公众号搜索题目,题目更全,检索更方便。支持语音、图片、文字等多种搜索方式。