如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。

lk2024-12-27  4

题目:如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。

A. 法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户

答案:评论后可见此内容

本站资源均来自互联网,侵权请联系站长删除

随机主题
坚定社会主义和共产主义理想信念,必须正确认识共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的关系。此关系所具有的丰富理论内涵在于( )与二战前的资本主义相比,导致当代资本主义新变化发生的根本推动力量是( )从本质上看,货币是( )经济基础是一定社会中( )一个完整的认识过程,需要经过两次飞跃。下列选项中属于第二次飞跃的是( )根据《企业内部控制应用指引第6号﹣-资金活动》,下列需关注的主要风险包括( )。以下几种食物中,含钙量最高的是 ( )。生育控制的伦理问题国际上主要形成四派观点错误的是?仲载裁决书自双方当事人收到之日的( )内不向人民法院起诉的,即发生法律效力。以下关于OSPF特殊区域的描述,错误的是哪一项?以下属于领导者权力性影响力的构成因素是 ?注意的分配性是指在进行两种或两种以上活动时,能同时注意不同的对象。下列选项中不是护士职业生涯管理的原则?以下哪项不是360度绩效评价模式的潜在优势?直接经济薪酬不包括那一项?对组织和成员的行为产生规范、约束的各种规章制度,道德规范和行为准则。这体现了组织文化构成中的目前,预算定额的人工幅度差为( )。夫妻一方被宣告死亡后,另一方因生活困难将子女送养他人,被宣告死亡方重新出现后,有权以送养须经双方同意为由主张收养无效。( )主机从DHCP服务器A获取到IP地址后进行了重启,则重启时会向DHCP服务器A发送下面哪种消息?在路由器上,应该使用命令()来查看路由表。
最新回复(0)
公众号图片
🔥推荐

推荐使用我们的公众号搜索题目,题目更全,检索更方便。支持语音、图片、文字等多种搜索方式。