银行业金融机构自查发现案件的情形包括:（）

lk2024-12-27 21

题目：银行业金融机构自查发现案件的情形包括:（）

A. 在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件

B. 在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件

C. 在业务流程中，通过流程监督体制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件

D. 经监管部门检查发现后采取后续措施的案件

E. 业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件

答案：评论后可见此内容

本站资源均来自互联网，侵权请联系站长删除

云端在线

随机主题

儿童语言获得理论，是关于儿童获得母语口头语言中听话和说话能力的理论。主要有以下三种：（）限制民事行为能力人订立的以下合同是有效的( )。宫颈癌，癌灶局限在宫颈，按国际临床分期应属于（）库管员标志是核心业务系统用于区分柜员是否具有办理现金业务权限的标记。关于评标委员会成员的义务,下列说法正确的是( )。按照我国《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担的责任为( )。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质( )的单位确定资质等级。联合体应将约定各方拟承担工作和责任的共同( )连同投标文件一并提交给招标人。某招标人欲兴建一办公楼, 招标文件规定2011年3月30日为投标截止日期,若必须对招标文件进行修改,至少应在( )前通知所有投标人。EPROM是指________。希腊人世世代代居住在地中海沿岸。自助设备管理员临时更换或工作调动，应在会计主管的监督下进行交接，并详细登记。保险柜密码保管人员变动时，接班人员应次日更换密码。单位定期存款在存期内，可部分提前支取多次或全部提前支取。以下变量的表述家庭收入（1=低收入；2=中低收入；3=中等收入；4=中高收入；5=高收入），采用了哪种测量方式？关于如何提出一个好的研究问题，以下陈述中正确的是哪些？抗战胜利后出现的第三条道路的政治主张是要在中国建立一个( )。根据两个独立小样本估计两个总体均值之差时，当两个总体的方差未知且不等时，使用的是t分布。补虚药宜服用的时间是升降浮沉确定了药物的作用以花入药的药物，其采收的季节一般是创伤一期愈合和二期愈合的差异主要是

最新回复(0)

公众号图片

🔥推荐

推荐使用我们的公众号搜索题目，题目更全，检索更方便。支持语音、图片、文字等多种搜索方式。